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主要角色與職能:
- 審閱本集團的綜合財務報表
- 檢討本集團所採納的會計政策及其執行
- 檢討風險管理及內部監控系統的有效性
- 監管外聘核數師的委聘、所提供服務及其酬金以及獨立性
- 檢討及監察內部審核職能的成效
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主要角色與職能:
- 就董事及高級管理人員的薪酬政策及結構向董事會提供建議
- 釐定個別執行董事的薪酬待遇
- 參照企業方針及目標，檢討及批准按表現而釐定的執行董事薪酬
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成員:
- 劉炳章先生 (主席)
- 羅康瑞先生
- 羅寶瑜女士
- 陳棋昌先生
- 王克活先生
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主要角色與職能:
- 最少每年檢討董事會的架構、規模及組成
- 根據提名政策就獲提名委任或重新委任為董事的候選人及就董事繼任計劃向董事會提供建議
- 就董事委員會的成員向董事會提供建議
- 評估獨立非執行董事的獨立性
- 每年檢討董事所需要付出的時間
- 檢討董事會成員多元化政策及監察其執行
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成員:
- 羅康瑞先生(主席)
- 羅寶瑜女士
- 陳棋昌先生
- 劉炳章先生
- 王克活先生
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主要角色與職能:
- 為本集團制訂整體財務目標及策略
- 為本集團採納一套財務政策，並監督有關政策於整個集團貫徹應用
- 審閱將會進行的投資項目 / 重大資本支出的資金，並就投資項目 / 重大資本支出的財務可行性提供意見
- 監察現金流並檢討本集團的融資需求及貸款和債券契約的合規情況
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成員:
- 李進港先生 (主席)
- 陳棋昌先生
- 劉炳章先生
- 陳偉根先生
- 王克活先生
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主要角色與職能:
- 分別就本集團擬收購的房地產項目及現時所擁有的房地產項目審議投資及出售建議
- 對於本集團在有關情況下應否收購或出售房地產項目，及如進行有關收購及出售條款、時間及策略向董事會提供建議
- 檢討本集團的整體投資 / 出售策略，就該策略的任何修訂方案向董事會提供建議，並監察策略的執行
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成員:
- 李進港先生 (主席)
- 陳棋昌先生
- 劉炳章先生
- 王克活先生
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宗旨:
- 就瑞安建業的長遠發展訂立策略及計劃。
- 計劃執行及落實董事會所採納的決定及策略。
- 監察瑞安建業的營運表現。
- 就有關機構及人力資源的政策及事宜作出重大決定。
職責:
- 監察與瑞安建業現有及潛在業務範圍有關的宏觀商業環境及市場趨勢。
- 評估及制定業務策略，以確保瑞安建業核心業務的長遠發展及競爭能力。
- 制定公司策略以促進瑞安建業的長遠發展。
- 計劃及分配人力、財務及其他資源以執行及落實已批准的業務計劃及公司 發展策略。
- 審閱已批准的策略及業務計劃的執行情況。
- 審閱及批准任何於一般業務過程中所進行投資成本 / 賬面淨值不超過港幣 2,500 萬元 (不論是單一交易或一連串相關交易) 的資產收購及出售，惟香港 上市規則所界定的須予披露交易及關連交易除外。
- 審閱瑞安建業及其策略業務單位每月的營運表現及財政狀況並採取適當的 改善措施。
- 審閱及批准在薪酬委員會職權範圍以外有關機構及人力資源的重大事項的 建議。
- 執行董事會所決定的事項。
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成員:
- 主席： 李進港先生
- 羅康瑞先生
- 高少鵬先生
- 方思凱先生
- 吳逸漢先生
- 羅俊誠先生
- 林國江先生
- 秘書： 公司秘書
