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主要角色与职能:
- 审阅本集团的综合财务报表
- 检讨本集团所采纳的会计政策及其执行
- 检讨风险管理及内部监控系统的有效性
- 监管外聘核数师的委聘、所提供服务及其酬金以及独立性
- 检讨及监察内部审核职能的成效
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主要角色與職能:
- 就董事及高級管理人員的薪酬政策及結構向董事會提供建議
- 釐定個別執行董事的薪酬待遇
- 參照企業方針及目標，檢討及批准按表現而釐定的執行董事薪酬
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成员:
- 刘炳章先生 (主席)
- 罗康瑞先生
- 罗宝瑜女士
- 陈棋昌先生
- 王克活先生
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主要角色与职能:
- 最少每年检讨董事会的架构、规模及组成
- 根据提名政策就获提名委任或重新委任为董事的候选人及就董事继任计划向董事会提供建议
- 就董事委员会的成员向董事会提供建议
- 评估独立非执行董事的独立性
- 每年检讨董事所需要付出的时间
- 检讨董事会成员多元化政策及监察其执行
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成员:
- 罗康瑞先生(主席)
- 罗宝瑜女士
- 陈棋昌先生
- 刘炳章先生
- 王克活先生
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主要角色与职能:
- 为本集团制订整体财务目标及策略
- 为本集团采纳一套财务政策，并监督有关政策于整个集团贯彻应用
- 审阅将会进行的投资项目 / 重大资本支出的资金，并就投资项目 / 重大资本支出的财务可行性提供意见
- 监察现金流并检讨本集团的融资需求及贷款和债券契约的合规情况
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成员:
- 李进港先生 (主席)
- 陈棋昌先生
- 刘炳章先生
- 陈伟根先生
- 王克活先生
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主要角色与职能:
- 分别就本集团拟收购的房地产项目及现时所拥有的房地产项目审议投资及出售建议
- 对于本集团在有关情况下应否收购或出售房地产项目，及如进行有关收购及出售条款、时间及策略向董事会提供建议
- 检讨本集团的整体投资 / 出售策略，就该策略的任何修订方案向董事会提供建议，并监察策略的执行
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成员:
- 李进港先生 (主席)
- 陈棋昌先生
- 刘炳章先生
- 王克活先生
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宗旨:
- 就瑞安建业的长远发展订立策略及计划。
- 计划执行及落实董事会所采纳的决定及策略。
- 监察瑞安建业的营运表现。
- 就有关机构及人力资源的政策及事宜作出重大决定。
职责:
- 监察与瑞安建业现有及潜在业务范围有关的宏观商业环境及市场趋势。
- 评估及制定业务策略，以确保瑞安建业核心业务的长远发展及竞争能力。
- 制定公司策略以促进瑞安建业的长远发展。
- 计划及分配人力、财务及其他资源以执行及落实已批准的业务计划及公司 发展策略。
- 审阅已批准的策略及业务计划的执行情况。
- 审阅及批准任何于一般业务过程中所进行投资成本/ 账面净值不超过港币2,500 万元(不论是单一交易或一连串相关交易) 的资产收购及出售，惟香港上市规则所界定的须予披露交易及关连交易除外。
- 审阅瑞安建业及其策略业务单位每月的营运表现及财政状况并采取适当的 改善措施。
- 审阅及批准在薪酬委员会职权范围以外有关机构及人力资源的重大事项的 建议。
- 执行董事会所决定的事项。
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成员:
- 主席： 李进港先生
- 罗康瑞先生
- 高少鹏先生
- 方思凯先生
- 吴逸汉先生
- 罗俊诚先生
- 林国江先生
- 秘书： 公司秘书
